重慶市教育發(fā)展基金會(huì)理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、會(huì)議時(shí)間
　　2010年3月1日，下午2∶30。
　　二、會(huì)議地點(diǎn)
    重慶市教育委員會(huì)第二會(huì)議室
　　三、參會(huì)人員
　?。ㄒ唬﹨?huì)領(lǐng)導(dǎo)
　　肖祖修    原市人民政府常務(wù)副市長、市人大常委會(huì)副主任，現(xiàn)市關(guān)工委常務(wù)副主任；
　　重慶市教育發(fā)展基金會(huì)理事長
　　鄧  睿    市委教育工委委員、市總會(huì)計(jì)師
　　重慶市教育發(fā)展基金會(huì)顧問
　　王開達(dá)    原市政協(xié)科教文衛(wèi)體委員會(huì)主任、市教委副主任
　　重慶市教育發(fā)展基金會(huì)副理事長
　　重慶市教育發(fā)展基金會(huì)秘書長（兼）
　?。ǘ├怼　∈拢?名）（按姓氏筆畫排序）
　　王開達(dá)（市政協(xié)科教文衛(wèi)體委員會(huì)原主任、市教委原副主任）
　　劉永平（市教委財(cái)務(wù)處處級(jí)調(diào)研員）
　　張  英（西南政法大學(xué)人事處長）
　　肖祖修（市人民政府原常務(wù)副市長、市人大常委會(huì)原副主任；現(xiàn)市關(guān)工委常務(wù)副主任）
　　宋  璞（重慶南開中學(xué)黨委書記、校長）
　　唐伯明（重慶交通大學(xué)校長）
　　董蜀華（市教委財(cái)務(wù)處處長）
　　傅唯泉（重慶巴蜀中學(xué)校長）
　　本次會(huì)議應(yīng)到理事9名，其中毛玉樹理事因公出差未能參加，實(shí)際到會(huì)理事8名，符合理事會(huì)開會(huì)條件。
    （三）列席監(jiān)事
　　劉路明、王建華、周  萍
　　四、會(huì)議主持
　　王開達(dá) 重慶市教育發(fā)展基金會(huì)第一屆理事會(huì)副理事長
　　五、會(huì)議記錄
　　劉永平 重慶市教育發(fā)展基金會(huì)第一屆理事會(huì)副秘書長
    六、會(huì)議內(nèi)容
　?。ㄒ唬┬ぷ嫘蘩硎麻L介紹了基金會(huì)前期工作開展及接受捐贈(zèng)情況，并就2010年工作思路進(jìn)行了闡述。基金會(huì)的籌備及成立得到了市委、市政府及有關(guān)部門的大力支持。目前，基金會(huì)已接受社會(huì)各界捐贈(zèng)資金4500萬元，已到賬資金3174萬元。
　?。ǘ徸h并原則通過《重慶市教育發(fā)展基金會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》（討論稿）
    《重慶市教育發(fā)展基金會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》（討論稿）審議采取實(shí)名投票制，其中同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，《重慶市教育發(fā)展基金會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》（討論稿）予以原則通過。
    （三）審議并原則通過《重慶市教育發(fā)展基金會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷暫行辦法》（討論稿）
《重慶市教育發(fā)展基金會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷暫行辦法》（討論稿）審議采取實(shí)名投票制，其中同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，《重慶市教育發(fā)展基金會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷暫行辦法》（討論稿）予以原則通過。
　?。ㄋ模徸h并通過《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會(huì)副理事長的建議名單》。
　　《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會(huì)副理事長的建議名單》審議采取實(shí)名投票制，其中同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會(huì)副理事長的建議名單》予以通過。
　　（五）西南政法大學(xué)、重慶工商大學(xué)兩位教授就基金會(huì)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)防范有關(guān)課題研究進(jìn)展情況進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，對(duì)基金會(huì)的運(yùn)作提出了寶貴意見。
　?。└骼硎?、監(jiān)事還就基金會(huì)是否可設(shè)立子基金或分會(huì)，基金會(huì)如何籌措、募集更多的資金，如何實(shí)現(xiàn)基金的保值增值，最大效益地發(fā)揮基金的作用，加強(qiáng)基金會(huì)的監(jiān)督、管理等問題進(jìn)行了深入討論，并提出寶貴意見。
    （七）市教育工委委員、市教委總會(huì)計(jì)師鄧睿同志對(duì)基金會(huì)提出三點(diǎn)要求，一是加強(qiáng)基金會(huì)的內(nèi)部管理制度建設(shè)，盡快完善相關(guān)內(nèi)部控制制度；二是要建立健全基金會(huì)理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度；三是要繼續(xù)做好對(duì)外宣傳，擴(kuò)大基金會(huì)的影響力，增強(qiáng)基金會(huì)的吸引力。