重慶市教育發(fā)展基金會理事會會議紀要

一、會議時間
　　2010年3月1日，下午2∶30。
　　二、會議地點
    重慶市教育委員會第二會議室
　　三、參會人員
　?。ㄒ唬﹨I導
　　肖祖修    原市人民政府常務副市長、市人大常委會副主任，現(xiàn)市關工委常務副主任；
　　重慶市教育發(fā)展基金會理事長
　　鄧  睿    市委教育工委委員、市總會計師
　　重慶市教育發(fā)展基金會顧問
　　王開達    原市政協(xié)科教文衛(wèi)體委員會主任、市教委副主任
　　重慶市教育發(fā)展基金會副理事長
　　重慶市教育發(fā)展基金會秘書長（兼）
　　（二）理　　事（8名）（按姓氏筆畫排序）
　　王開達（市政協(xié)科教文衛(wèi)體委員會原主任、市教委原副主任）
　　劉永平（市教委財務處處級調研員）
　　張  英（西南政法大學人事處長）
　　肖祖修（市人民政府原常務副市長、市人大常委會原副主任；現(xiàn)市關工委常務副主任）
　　宋  璞（重慶南開中學黨委書記、校長）
　　唐伯明（重慶交通大學校長）
　　董蜀華（市教委財務處處長）
　　傅唯泉（重慶巴蜀中學校長）
　　本次會議應到理事9名，其中毛玉樹理事因公出差未能參加，實際到會理事8名，符合理事會開會條件。
    （三）列席監(jiān)事
　　劉路明、王建華、周  萍
　　四、會議主持
　　王開達 重慶市教育發(fā)展基金會第一屆理事會副理事長
　　五、會議記錄
　　劉永平 重慶市教育發(fā)展基金會第一屆理事會副秘書長
    六、會議內(nèi)容
　?。ㄒ唬┬ぷ嫘蘩硎麻L介紹了基金會前期工作開展及接受捐贈情況，并就2010年工作思路進行了闡述?；饡幕I備及成立得到了市委、市政府及有關部門的大力支持。目前，基金會已接受社會各界捐贈資金4500萬元，已到賬資金3174萬元。
　　（二）審議并原則通過《重慶市教育發(fā)展基金會財務管理制度》（討論稿）
    《重慶市教育發(fā)展基金會財務管理制度》（討論稿）審議采取實名投票制，其中同意8票，反對0票，棄權0票，《重慶市教育發(fā)展基金會財務管理制度》（討論稿）予以原則通過。
    （三）審議并原則通過《重慶市教育發(fā)展基金會財務報銷暫行辦法》（討論稿）
《重慶市教育發(fā)展基金會財務報銷暫行辦法》（討論稿）審議采取實名投票制，其中同意8票，反對0票，棄權0票，《重慶市教育發(fā)展基金會財務報銷暫行辦法》（討論稿）予以原則通過。
　　（四）審議并通過《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會副理事長的建議名單》。
　　《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會副理事長的建議名單》審議采取實名投票制，其中同意8票，反對0票，棄權0票，《增選李先國同志為重慶市教育發(fā)展基金會副理事長的建議名單》予以通過。
　　（五）西南政法大學、重慶工商大學兩位教授就基金會運作風險防范有關課題研究進展情況進行了詳細的介紹，對基金會的運作提出了寶貴意見。
　　（六）各理事、監(jiān)事還就基金會是否可設立子基金或分會，基金會如何籌措、募集更多的資金，如何實現(xiàn)基金的保值增值，最大效益地發(fā)揮基金的作用，加強基金會的監(jiān)督、管理等問題進行了深入討論，并提出寶貴意見。
    （七）市教育工委委員、市教委總會計師鄧睿同志對基金會提出三點要求，一是加強基金會的內(nèi)部管理制度建設，盡快完善相關內(nèi)部控制制度；二是要建立健全基金會理事會、監(jiān)事會會議制度；三是要繼續(xù)做好對外宣傳，擴大基金會的影響力，增強基金會的吸引力。