2012年12月18日，市教育發(fā)展基金會(huì)在市教委四樓六會(huì)議室召開了第一屆理事會(huì)第九次理事會(huì)議，全體理事及監(jiān)事參加了會(huì)議。會(huì)議審議了秘書長(zhǎng)王開達(dá)同志作的2012年工作總結(jié)、2013年工作思路的報(bào)告，討論并決定了基金會(huì)重大事項(xiàng)，基金會(huì)領(lǐng)導(dǎo)理事長(zhǎng)肖祖修、市教委工委委員、總會(huì)計(jì)師、基金會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)鄧睿出席會(huì)議并講話。會(huì)議由秘書長(zhǎng)王開達(dá)同志主持。
各位理事、監(jiān)事認(rèn)真審議了開達(dá)秘書長(zhǎng)的工作報(bào)告，對(duì)基金會(huì)今年的工作和取得的成績(jī)給予了充分肯定，對(duì)2013年的工作進(jìn)行了認(rèn)真討論，提出了很好的思路及建議。肖祖修理事長(zhǎng)在講話中特別強(qiáng)調(diào)，基金會(huì)要貫徹黨的“十八大”會(huì)議精神，深刻領(lǐng)會(huì)科學(xué)發(fā)展觀的精髓，要在全面建成小康社會(huì)的過(guò)程中，充分發(fā)揮基金會(huì)的作用，使基金會(huì)持續(xù)、協(xié)調(diào)、穩(wěn)健、科學(xué)的發(fā)展；要認(rèn)真研究，有序開展“攜手同行，愛(ài)心有我”慈善活動(dòng)，要結(jié)合學(xué)生的思想品德教育，做到精心組織，重在培養(yǎng)學(xué)生良好慈善品德的養(yǎng)成，努力打造成基金會(huì)的精品項(xiàng)目；要拓寬善款募集渠道，大力宣傳，為形成“人人慈善”的和諧社會(huì)而不懈努力。鄧?？倳?huì)計(jì)師高度贊揚(yáng)基金會(huì)一年來(lái)取得的成績(jī)，勉勵(lì)大家繼續(xù)扎實(shí)工作，創(chuàng)新思路，努力做好慈善品牌項(xiàng)目，擴(kuò)大影響，市教育發(fā)展基金會(huì)要面向區(qū)縣，發(fā)揮帶動(dòng)作用，并鼓勵(lì)基金會(huì)到區(qū)縣辦分會(huì)。
會(huì)議審議、表決了以下事項(xiàng)：
一、審議并通過(guò)新增理事。根據(jù)基金會(huì)工作的需要，經(jīng)基金會(huì)理事的推薦，辦公會(huì)議初審，提交理事會(huì)審議。大家一致同意新增市工商聯(lián)副主席王濤、頂新公益基金會(huì)副秘書長(zhǎng)周淑禎為基金會(huì)理事。
二、審議并原則通過(guò)了《基金會(huì)2012年工作總結(jié)及2013年工作思路》的報(bào)告。會(huì)議認(rèn)為，基金會(huì)在市教委領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下、經(jīng)過(guò)各位理事、監(jiān)事的共同努力，2012年工作又有新進(jìn)展，成績(jī)可圈可點(diǎn)。2013年要進(jìn)一步拓展善款募集渠道、抓好品牌慈善活動(dòng)開展、努力實(shí)現(xiàn)資本金的保值增值，繼續(xù)做大做強(qiáng)基金會(huì)。
三、審議并同意增加基金會(huì)原始基金數(shù)額。為了做大做強(qiáng)基金會(huì)，大家一致同意將基金會(huì)原始基金數(shù)額由1500萬(wàn)元變更為3500萬(wàn)元，即新增2000萬(wàn)元原始基金。會(huì)議要求，按照民政局增加基金會(huì)原始基金的要求做好相關(guān)工作。
四、會(huì)議對(duì)基金會(huì)管理制度進(jìn)行了審議?；饡?huì)辦公室按照民政局規(guī)范基金會(huì)管理的要求，起草制定的11個(gè)管理制度，經(jīng)過(guò)廣泛征求意見，反復(fù)修改。原則同意通過(guò)基金會(huì)11個(gè)管理制度，要求在進(jìn)一步修改后實(shí)施。
五、會(huì)議審議并通過(guò)了基金會(huì)投資理財(cái)議案。
